高新张铜股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高新张铜股份有限公司（以下简称“高新张铜”、“公司”）第三届董事会第四次会议于2008年3月26 日以书面、传真和电子邮件方式向各董事发出通知和会议议案，并于2008年4月2 日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
会议由董事长李敬华先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以8票同意，1票反对，0票弃权审议通过了《关于拟收购江苏张铜集团有限公司部分资产的议案》。公司董事程国良认为公司目前进行资产收购行为，存在一定的不确定性。董事程国良对该议案投反对票。
公司拟在协议签订后使用自有资金分期支付，具体方式尚在协议过程中。
因交易双方尚未签署正式的资产转让协议，资产转让价格以经具有证券业务资格的评估事务所对相关资产的评估值为基准，经交易双方协商确定。
内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn ）上的《高新张铜股份有限公司资产收购意向提示性公告》。
二、会议以8票同意，1票反对，0票弃权审议通过了《关于拟收购沭阳凯尔顺铜制品有限公司95%股权的议案》。公司董事程国良认为公司目前进行股权收购行为，存在一定的不确定性。董事程国良对该议案投反对票。
公司拟在协议签订后使用自有资金分期支付，具体方式尚在协议过程中。
本次收购经董事会表决通过后，公司将对沭阳凯尔顺进行财务、人力资源、
生产设备、环境、法律事务等情况的尽职调查，全面了解沭阳凯尔顺的资产状况。
因交易双方尚未签署正式的股权转让协议，股权转让价格以经具有证券业务资格的会计师事务所审计、评估值为基准，经交易双方协商确定。
内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn ）上的《高新张铜股份有限公司股权收购意向提示性公告》。
公司独立董事对上述二项拟进行的资产收购行为发表了独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
上述二项拟进行的资产收购行为均在董事会的权限范围内，不需报公司股东
大会审议，且均为非关联方交易，公司将根据收购的进展情况及时进行信息披露。
由于收购行为存在一定的不确定性，公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高新张铜股份有限公司董事会
2008年4月7 日
以上信息仅供参考
