股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2008-15
云南铜业股份有限公司
第四届董事会第九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铜业股份有限公司第四届董事会第九七次会议于2008年4月17日由公司证券部以书面送达或和电话通知，会议于2008年4月24日上午下午9：30在昆明市人民东路公司11 楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事10人，独立董事汪戎因公务委托独立董事杨国樑代表出席并表决，公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由董事长刘才明先生先生主持，到会董事经过充分讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议：
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告正文》。
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告摘要》。
3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度董事会报告》。
4、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年财务决算报告》。
5、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年利润分配预案》。
结合公司情况，公司2007年未分配利润2,067,201,358.75 元，资本公积2,933,604,219.13 元，以2007年末的总股本1,256,688,800.00股为基数，每10股分配现金2元，共计分派现金251,337,760元，剩余2,682,266,459.13元留待以后分配。本年度不进行资本公积转增。本预案需提请股东大会审议通过后在2个月内实施。
6、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任会计师事务所的预案》。
经公司审计委员会提议，公司董事会同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2008年年报审计机构。此预案需提交2007年年度股东大会审议。
7、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年日常关联交易补充》。关联董事刘才明先生、杨超先生、杨毓和先生、沈南山先生、虞海洋先生回避表决。
8、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年日常关联交易预计》。关联董事刘才明先生、杨超先生、杨毓和先生、沈南山先生、虞海洋先生回避表决。
9、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年社会责任报告》。
10、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年盈利预测完成情况的说明》。
11、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年募集资金的管理和使用情况的说明》。
12、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年对内部控制制度的自我评价报告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2008年4月24日
股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2008-16
云南铜业股份有限公司
第四届监事会第五次会议
决议公告
云南铜业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2008年4月17日由公司证券部以书面送达或和电话通知，会议于2008年4月24日上午下午11：00在昆明市人民东路公司11 楼会议室准时召开，应到监事7人，实到监事5人，监事会主席毛义强先生、监事牛皓先生因公务没有出席监事会，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由监事钟亮先生先生主持，到会董事经过充分讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告正文》。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告摘要》。
3、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度监事会报告》。
4、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年利润分配预案》。
5、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任会计师事务所的预案》。
6、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司内部控制制度的评价报告》。
特此公告
云南铜业股份有限公司监事会
2008年4月24日
股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2008-17
云南铜业股份有限公司
2008年关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司现对2008年度与云铜集团及其其他关联方进行的日常关联交易情况作如下预计：
一、 预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
|
交易性质 |
对方公司名称 |
与本公司关系 |
07年 |
08年 |
|
采购原材料 |
赤峰金峰铜业有限责任公司 |
受本公司的子公司重大影响 |
411,233.05 |
450,000.00 |
|
德钦维科矿山技术开发有限公司 |
受本公司子公司控制 |
8,968.93 |
10,000.00 | |
|
河口亚丰商贸有限公司 |
云铜集团间接控股的公司，与本公司受最终同一方控制 |
5,930.11 |
6,500.00 | |
|
昆明云铜杆业有限公司 |
受母公司重大影响 |
70,594.61 |
80,000.00 | |
|
弥渡县九顶山矿业有限公司 |
与本公司受同一母公司控制 |
2,131.56 |
2,500.00 | |
|
四川里伍铜业股份有限公司 |
与本公司受同一母公司控制的子公司参股公司 |
5,605.73 |
6,500.00 | |
|
易门致远机电工贸有限责任公司 |
子公司高管控股公司 |
1,355.66 |
1,500.00 | |
|
玉溪飞亚矿业开发管理有限公司 |
与本公司受同一母公司控制的公司的子公司 |
822.8 |
900.00 | |
|
玉溪经泰有色物资经贸有限公司 |
子公司高管控股公司 |
9,535.83 |
10,000.00 | |
|
云港投资有限公司 |
与本公司受同一母公司控制 |
45,371.40 |
50,000.00 | |
|
云南楚雄思远投资有限公司 |
与本公司受同一母公司控制 |
4,080.03 |
4,500.00 | |
|
云南达亚有色金属有限公司 |
与本公司受同一母公司控制 |
38,436.35 |
42,000.00 | |
|
云南景谷矿冶股份有限公司 |
与本公司受同一母公司控制 |
407.69 |
450.00 | |
|
云南明晨进出口有限公司 |
与本公司受同一母公司控制 |
120,371.23 |
130,000.00 | |
|
云南铜兴工贸有限公司 |
与本公司受同一母公司控制 |
7,441.94 |
8,200.00 | |
|
云南铜业（集团）有限公司 |
母公司 |
498,634.17 |
550,000.00 | |
|
云南铜业凯通有色金属有限公司 |
本公司参股公司 |
222,567.17 |
245,000.00 | |
|
云南星焰有色金属股份有限公司 |
与本公司受同一母公司控制 |
14,513.87 |
16,000.00 | |
|
云南易门经一工贸有限责任公司 |
受本公司子公司重大影响 |
54,114.99 |
60,000.00 | |
|
云南云铜稀贵新材料有限公司 |
受云铜集团重大影响 |
279.97 |
300.00 | |
|
采购产品 |
昆明高云有色金属贸易有限公司 |
云铜集团参股公司 |
41,628.19 |
46,000.00 |
|
昆明云铜杆业有限公司 |
受母公司重大影响 |
111,159.96 |
120,000.00 | |
|
云南楚雄思远投资公司 |
与本公司受同一母公司控制 |
5,286.30 |
5,800.00 | |
|
云南铜业稀贵新材料有限公司 |
受云铜集团重大影响 |
13,364.71 |
15,000.00 | |
|
云南铜业新星锌合金有限公司 |
云铜集团间接参股公司 |
7,006.31 |
7,700.00 | |
|
云南铜业优美科锌合金有限公司 |
云铜集团间接参股公司 |
27,395.87 |
30,000.00 | |
|
云南云铜锌业股份有限公司 |
与本公司受同一母公司控制 |
855.58 |
950.00 | |
|
销售原材料 |
楚雄云星铜材有限公司 |
受本公司的子公司重大影响 |
1,409.45 |
1,500.00 |
|
昆明长丰源冶金有限公司 |
受本公司的子公司重大影响 |
885.62 |
1,000.00 | |
|
昆明锦鸿涛矿业有限责任公司 |
受本公司的子公司重大影响 |
813.3 |
900.00 | |
|
昆明瑞源巨冶金有限公司 |
受本公司的子公司重大影响 |
1,236.35 |
1,300.00 | |
|
昆明云铜杆业有限公司 |
受母公司重大影响 |
1,058.46 |
1,100.00 | |
|
弥渡县九顶山矿业有限公司 |
与本公司受同一母公司控制 |
1,558.17 |
1,700.00 | |
|
玉溪红山球团工贸有限责任公司 |
与本公司受最终同一方控制 |
19,767.97 |
22,000.00 | |
|
云南楚雄思远投资有限公司 |
与本公司受同一母公司控制 |
590.24 |
650.00 | |
|
云南铜业（集团）有限公司 |
母公司 |
110,282.08 |
120,000.00 | |
|
云南铜业供销运输中心 |
云铜集团间接参股公司 |
681.23 |
750.00 | |
|
云南铜业凯通有色金属有限公司 |
本公司参股公司 |
23,142.85 |
25,000.00 | |
|
销售产品 |
昆明高云有色金属贸易有限公司 |
云铜集团参股公司 |
53,285.88 |
58,000.00 |
|
昆明西山有色金属科技开发公司 |
受本公司重大影响 |
5,482.27 |
6,000.00 | |
|
昆明云铜电工器材有限公司 |
法定代表人为本公司关键管理人员 |
30,452.68 |
34,000.00 | |
|
昆明云铜杆业有限公司 |
受母公司重大影响 |
37,809.79 |
42,000.00 | |
|
云南明晨进出口有限公司 |
与本公司受同一母公司控制 |
11,965.81 |
13,000.00 | |
|
云南铜业胜威化工有限公司 |
母公司参股公司 |
2,284.25 |
2,500.00 | |
|
云南铜业（集团）有限公司 |
母公司 |
26,431.90 |
29,000.00 | |
|
云南铜业康柏尔实业有限公司 |
受本公司重大影响 |
9,083.02 |
10,000.00 | |
|
云南铜业科技发展股份有限公司 |
与本公司受同一母公司控制、本公司参股公司 |
3,180.50 |
3,500.00 | |
|
云南铜业优美科锌合金有限公司 |
云铜集团间接参股公司 |
823.26 |
900.00 | |
|
中铝洛阳铜业有限公司 |
其母公司对本公司的母公司有重大影响 |
94,394.93 |
100,000.00 | |
|
中铝上海铜业有限公司 |
其母公司对本公司的母公司有重大影响 |
65,647.03 |
70,000.00 |
|
销售废矿渣 |
云南易门经一工贸有限责任公司 |
受本公司子公司重大影响 |
196.74 |
200.00 |
|
出售固定资产 |
昆明滥泥坪冶金有限公司 |
受本公司的子公司重大影响 |
839.75 |
900.00 |
|
昆明汤丹冶金有限公司 |
受本公司的子公司重大影响 |
430.27 |
450.00 | |
|
昆明因民冶金有限责任公司 |
受本公司的子公司重大影响 |
118.09 |
130.00 | |
|
购固定资产 |
玉溪经泰有色物资经贸有限公司 |
子公司高管控股公司 |
1,026.70 |
1,200.00 |
|
股权投资 |
云南亚太矿冶环保产业有限公司 |
子公司参股公司 |
529.41 |
600.00 |
|
接受担保 |
云南铜业（集团）有限公司 |
母公司 |
462,425.43 |
510,000.00 |
|
接受劳务 |
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司 |
受本公司的子公司重大影响 |
647.97 |
700.00 |
|
玉溪飞亚矿业开发管理有限公司 |
与本公司受同一母公司控制的公司的子公司 |
843.92 |
900.00 | |
|
玉溪经泰有色物资经贸有限公司 |
子公司高管控股公司 |
163.04 |
180.00 | |
|
云南楚雄思远投资有限公司 |
与本公司受同一母公司控制 |
892 |
1,000.00 | |
|
云南易门经一工贸有限责任公司 |
受本公司子公司重大影响 |
723.24 |
800.00 | |
|
云南云溪宏光运输服务有限公司 |
子公司高管控股公司 |
6,296.32 |
7,000.00 | |
|
接受运输劳务 |
云南云铜锌业股份有限公司 |
与本公司受同一母公司控制 |
1,743.51 |
2,000.00 |
|
接受制氧劳务 |
云南云铜锌业股份有限公司 |
与本公司受同一母公司控制 |
2,400.25 |
3,000.00 |
|
提供技术 |
昆明西山有色金属科技开发公司 |
受本公司重大影响 |
3,250.00 |
3,500.00 |
|
提供水电 |
新平伟申矿业开发有限责任公司 |
子公司控股公司之子公司 |
237.95 |
250.00 |
|
提供水电气 |
昆明西山有色金属科技开发公司 |
受本公司重大影响 |
146.43 |
150.00 |
|
云南铜业优美科锌合金有限公司 |
云铜集团间接参股公司 |
133.09 |
150.00 | |
|
统借分贷 |
云南铜业（集团）有限公司 |
母公司 |
30,000.00 |
33,000.00 |
|
为玉矿贷款担保 |
玉溪矿业同德担保有限公司 |
与本公司受同一母公司控制的公司的子公司 |
6,000.00 |
6,600.00 |
|
委托借款 |
云南铜业（集团）有限公司 |
母公司 |
280,000.00 |
308,000.00 |
|
合计 |
|
|
3,030,405.16 |
3,325,310 |
注：原料包括铜精矿、铜硫矿、冰铜、粗（杂）铜、阳极铜等，铜产品包括电解铜、电积铜、阴极铜、铜线坯等。
二、关联方介绍和关联关系
1、云南铜业（集团）有限公司
法定代表人：刘才明
注册资本：196078.4314万元
企业类型：非自然人出资有限责任公司
经营范围：有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发；高科技产品；有色金属、贵金属的地质勘察、设计、施工、科研；机械动力设备的制作、销售；化工产品生产、加工、销售；建筑安装工程施工；本企业自产的有色金属及其矿产品、制成品、化工产品、大理石制品，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口；经营本企业的进料加工“三来一补”业务，境外期货业务。
关联方关系：云南铜业（集团）有限公司（以下简称云铜集团）持有本公司54.30%的股份，为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
2、河口亚丰商贸有限公司
法定代表人：虞朝荣
注册资本：860万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：矿产品，机械设备，五金交电，电子产品，建材及化工产品，文化体育用品及器材，纺织、服装及日用品，农副产品，货物进出口、技术进出口。
关联方关系：河口亚丰商贸有限公司系云铜集团间接控股的公司，与本公司受最终同一方控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、玉溪红山球团工贸有限责任公司
法定代表人：刘金生
注册资本：7500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：矿产品加工销售
关联方关系：玉溪红山球团工贸有限责任公司系云铜集团间接控股的公司，与本公司受最终同一方控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
4、云南楚雄思远投资有限公司
法定代表人：张义忠
注册资本：5000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：各种有色金属矿山及其他符合国家产业政策的各种项目进行投资开发利用。
关联方关系：云南楚雄思远投资有限公司与本公司受同一母公司（云铜集团）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
5、云南达亚有色金属有限公司
法定代表人：虞海洋
注册资本： 48888.14万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：铜矿开采，有色金属矿产品销售，矿业项目设计、技术咨询，金属材料，汽车配件（不含小轿车），机械设备，化工产品，五金交电，商业贸易服务。
关联方关系：云南达亚有色金属有限公司与本公司受同一母公司（云铜集团）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
6、云南景谷矿冶股份有限公司
法定代表人：沈南山
注册资本：4630万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：有色金属矿山采矿、选矿、湿法冶炼；生产销售铜精矿、电解铜产品；兼营金、银、铅、锌等矿产品及其金属产品；湿法冶炼技术咨询及技术服务。
关联方关系：云南景谷矿冶股份有限公司与本公司受同一母公司（云铜集团）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
7、云南铜业胜威化工有限公司
法定代表人：杨超
注册资本：1868万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产和销售磷酸氢钙、磷铵、重钙、磷酸一钙、硫酸二钙、普钙、肥料级磷酸氢钙等磷化工产品；经营矿产品、化工产品（不含管理产品）；进出口业务。（涉及专项审批的凭许可证开展经营）
关联方关系：云南铜业胜威化工有限公司为本公司母公司参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
8、云南铜业科技发展股份有限公司
法定代表人：黄善富
注册资本： 9220万元
企业类型： 国有经济
经营范围：金属与非金属新材料的研究、开发、生产销售；技术咨询，技术转让。
关联方关系：云南铜业科技发展股份有限公司与本公司受同一母公司（云铜集团）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
9、云南铜业新星锌合金有限公司
法定代表人：牛皓
注册资本：25000万元
企业类型：中外合资经营
经营范围：锌及其他稀有金属、贵金属产品、压铸锌合金、热镀锌合金以及其他锌基合金的研制、开发、生产、加工销售；铜、铅、镉等金属以及其他金属的综合回收利用。
关联方关系：云南铜业新星锌合金有限公司是云铜集团间接参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
10、云南铜业优美科锌合金有限公司
法定代表人：牛皓
注册资本：25000万元
企业类型：中外合资经营
经营范围：锌及其他稀有金属、贵金属产品、压铸锌合金、热镀锌合金以及其他锌基合金的研制、开发、生产、加工销售；铜、铅、镉等金属以及其他金属的综合回收利用。
关联方关系：云南铜业优美科锌合金有限公司是云铜集团间接参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
11、云南星焰有色金属股份有限公司
法定代表人：景永康
注册资本：1000万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：有色金属采、选、冶及深加工；矿产品加工；生产经营硫酸；矿山技术咨询及服务。
关联方关系：云南星焰有色金属股份有限公司与本公司受同一母公司（云铜集团）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
12、云南云铜锌业股份有限公司
法定代表人：牛皓
注册资本：18965.25万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：锌等有色金属、稀贵金属及深加工产品的研制、开发、生产、加工、销售；液氧、氧气、氮气、氢气等气体产品的生产、经营；硫酸、硫酸铜、 无汞锌粉、无氟、无氟锌粉等化工产品及工艺美术品、选矿药剂等产品的研制、开发、生产、加工、销售；矿产品、医用氧、锌电解阴阳极板制造；冶金设备维修安装、机械加工制造；冷作铆焊制作、锻造加工及热处理。
关联方关系：云南云铜锌业股份有限公司与本公司受同一母公司（云铜集团）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
13、弥渡县九顶山矿业有限公司
法定代表人：杨毓和
注册资本：5000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：有色金属矿产勘探、采、选、冶深加工产品的生产、销售，矿冶开发项目工程承包、技术咨询、劳务输出，仓储，道路货物运输。
关联方关系：弥渡县九顶山矿业有限公司与本公司受同一母公司（云铜集团）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
14、玉溪飞亚矿业开发管理有限公司
法定代表人：韩睿
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：矿业开发项目管理，矿山生产经营综合管理，矿山科技开发，咨询服务；矿山工程施工总承包；商业贸易；建筑施工。（以上经营范围中涉及国家专项审批的，凭有效的《许可证》、《资质证》开展生产经营）
关联方关系：玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司与本公司受同一母公司控制的公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
15、昆明云铜杆业有限公司
法定代表人：陈勇
注册资本：2600万元
企业类型：有限责任公司
以上信息仅供参考
