铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008 年4 月23 日以通迅表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下决议和事项：
一、审议通过《2008 年第一季度报告》； 同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司与美国科普威公司共同投资组建了铜陵科普威双金属有限公司，因美国科普威公司出现财务危机无法继续投资，合资公司外方股权由美国里亚电磁线有限公司收购，原定的年产5,000 吨铜包铝线和2,300吨电镀铜包钢线项目因故无法继续实施，变更后的新项目为年产 25,000 吨低温电磁线项目。( “变更募集资金投资项目公告”及2008 年第一次临时股东大会通知另行公告)
特此公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2008 年4 月23 日
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
关于变更募集资金投资项目的意见
公司利用非公开发行股票募集资金与美国科普威公司共同投资组建铜陵科普威双金属有限公司，实施年产5000 吨铜包铝线和2300
吨电镀铜包钢线项目，由于美国科普威公司出现财务危机，无法进行履行出资义务并要求终止合资合同，公司拟变更为美国里亚电磁线有
限公司，合资公司建设项目变更为年产25000 吨低温漆包铜园线项目，项目总投资5200 万元。监事会发表意见如下：
1、合资公司新的外方股东是美国里亚公司，具有技术和管理上的许多优势，已经与公司在广东、天津和江苏合资办厂，取得了良好经济效益和良好的合作关系。
2、经调研低温漆包铜圆线项目的市场比较好，由公司和美国里亚公司联手合资生产，双方优势突出，项目风险较低。
3、使用二手设备，投资成本较低，投资收益良好。
4、同意公司按照规定程序变更募集资金投资项目。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2008 年4 月23 日
铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事
关于变更募集资金投资项目的意见
公司利用非公开发行股票募集的资金与美国科普威公司共同投资组建铜陵科普威双金属有限公司，实施年产5,000 吨铜包铝线和2,300 吨电镀铜包钢线项目。因美国科普威出现财务危机，无法继续履行出资义务并要求终止合资合同，不再提供相关产品生产的专利技术和专用设备，公司拟变更为与美国里亚电磁线有限公司，合资公司建设项目变更为年产25,000 吨低温漆包铜圆线项目，项目总投资5,200 万元。
在听取相关人员汇报及认真审核公司提供的相关资料之后，发表意见如下：
1、公司原定的投资方式为对外投资设立中外合资公司。合资公司实施项目的变更是在原项目无法继续实施的情况下采取的减少损失的补救措施。
2、合资公司新的外资股东是多年与公司合作的美国里亚电磁线有限公司，通过多年和多个项目的合作，双方已建立了良好的合作关系，并取得了较好的经济效益。
3、新项目主导产品——低温电磁线有着较大的市场空间。公司及美国里亚分别作为国内和全球最大的电磁线生产企业之一，掌握先进和成熟的电磁线生产技术、管理经验，合资公司可以凭借股东的优势生产出合格产品开拓市场，增加公司产品品种和开拓新的市场空间，提升对整个电磁线市场的占有率。因此新项目风险较低。
4、由于使用二手设备，投资成本大幅度降低，产品的市场竞争力较强，投资收益良好
5、同意公司按照规定程序变更募集资金投资项目。
独立董事签名：
以上信息仅供参考
