股票代码：002075 股票简称：ST张铜 公告编号：临2008-056
高新张铜股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高新张铜股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第十一次会议于
2008年12月31 日以书面、传真和电子邮件方式向各董事发出通知和会议议案，会议于2009年1月5 日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
会议由董事长韩大力先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于改聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2009年第一次临时股东大会的议案》。定于2009年1月21 日召开公司2009年第一次临时股东大会。
《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn ）。披露时间：2008年1月6 日。
特此公告。
高新张铜股份有限公司董事会
二OO九年一月六日
以上信息仅供参考
