四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于 2011 年 3 月 24 日至 2011 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 15 人，实际参会董 事 14 人，分别是：何永祥、古强、胡志忠、安旭源、杨博、邱永志、陈华明、 杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙，董事吕必会由于工 作原因未能参加本次会议，书面授权委托董事陈华明代为行使表决权。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议，通过了以下议案：
一、关于对四川康西铜业有限责任公司进行增资的议案。
四川康西铜业有限责任公司(以下简称“康西铜业”)是本公司的对外投资 的参股公司，成立于 1996 年，主营业务为铜冶炼及加工，类型为有限责任公司， 注册资本为 14,000 万元，本公司持有 20.18%的股份。 2010 年末康西铜业总资 产 74,788.85 万元，净资产 21,502.25 万元，2010 年实现营业收入 197,517.02 万元，净利润 2,998.84 万元。康西铜业股权结构如下：
股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
江西铜业股份有限公司 8 ,000 57.15
四川西昌电力股份有限公司 2,825 20.18
四川省民族投资公司 1,168 8.34
凉山州国有投资发展有限责任公司 1,115 7.96
甘孜州国有资产经营管理有限责任公司 892 6.37
合计 14,000 100.00
按照国家对老铜冶炼企业“限期选用先进熔池熔炼生产工艺淘汰落后生产工 艺”的要求，康西铜业拟采用先进的金峰炉强化熔炼工艺对现有工艺实施技术改 造，淘汰落后的鼓风炉。改造后，生产工艺符合国家节能环保要求，生产能力由 目前的 3 万吨/年提高到 5 万吨/年。本次技改需新增投资额人民币 29376 万元， 新增投资额的 50%由各股东按股权比例以现金增加注册资本金的方式来筹集，另 50%由康西铜业自筹解决。按公司持有康西铜业的 20.18%股份来计算，本项目 公司需出资 2964.0384 万元。
公司根据以下因素决定同意参与康西铜业本次技改增资：①该技改项目具有 较好盈利能力和投资回收能力，抗风险能力较强;②康西铜业的控股股东江西铜 业股份有限公司是国内规模最大的铜业冶炼企业，具有较为明显的技术、管理、 市场等方面的优势;③康西铜业是公司重要的用电大户，参与本次技改增资，有 利于稳定公司电力销售端市场。
表决情况：15 票同意，通过本项议案。
二、关于同意实施内部控制规范工作的议案。
根据国家有关法律法规的规定，企业内部控制规范体系自2011年1月1日起在 境内外同时上市的公司施行，自2012年1月1日起在上海证券交易所、深圳证券交 易所主板上市公司施行;在此基础上，择机在中小板和创业板上市公司施行，同 时鼓励非上市大中型企业提前执行。根据监管部门要求，公司作为2011年上市公 司内部控制规范试点单位，准备开展内部控制规范工作。
董事会同意公司实施内部控制规范工作。实施该项工作对于进一步规范公司 管理、提高财务报告及相关信息披露的准确性和及时性、增强公司风险防范能力、 促进公司可持续发展有着重要的现实意义。
表决情况：15 票同意，通过本项议案。
